150年刑期不能少!史上最大庞氏骗局主犯想出狱
2020-03-09网红主播redadmin
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史上最大庞氏骗局制造者、美国纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫,近日在服刑期间通过律师表示,自己患有晚期肾衰竭等多种疾病,时日无多,请求检方让自己在家
史上最大庞氏骗局制造者、美国纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫,近日在服刑期间通过律师表示,自己患有晚期肾衰竭等多种疾病,时日无多,请求检方让自己在家中度过临终时刻。
北京时间3月5日,美国纽约南区检察官办公室拒绝了他的申请,认为他对自己犯下的罪行认识不足,要求他继续在监狱里继续他的150年刑期。
2008年12月11日清晨,麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,规模650亿美元的庞氏骗局震惊世人。如今,麦道夫在狱中尚未撑过刑期的十分之一。
一代“华尔街巫师”可能落寞走向人生终点。
庞氏骗局始末
麦道夫曾被视为华尔街传奇人物。
1960年,麦道夫用5000美元资金创立了一家小规模证券交易公司。1980年,他的公司已经跻身证券行业最大的独立证券交易商之列。到2000年,伯纳德·麦道夫证券交易公司已经发展成为超过3亿美元规模的公司。
麦道夫推动了证券电子化交易,让股票交易过程完全由计算机代替交易员独立完成,从而极大降低了交易佣金成本。因而,1990年,他成为纳斯达克董事会主席,旗下伯纳德·麦道夫证券交易公司为富人、对冲基金和其他机构投资者理财。
在他任期内,苹果、谷歌等公司都寻求在纳斯达克上市。在这近20年时间里,伯纳德·麦道夫证券交易公司迅速壮大,无论股市如何震荡,麦道夫管理的基金如时钟一样每月为顾客到账1%的收益,给予客户每年12-13%的高额回报。
麦道夫的经营策略还包括“饥饿营销”,要想成为他的客户,必须至少投资100万美元,并得到内部人士邀请。一旦资金投入麦道夫公司,他不会将投资信息按季度披露,只对外称自己采用十分普通的期权交易获利。直到2008年11月底,伯纳德·麦道夫证券交易公司都在向投资者公布盈利率。
2008年12月10日,由于次贷危机爆发,许多投资者向麦道夫要求赎回本金,他面临70亿美金赎回压力。
麦道夫对两名儿子坦言,这家投资顾问公司支付给投资者的盈利是靠“拆东墙补西墙”的骗术,用后来投资者的资金支付之前投资者的收益。麦道夫的厉害之处在于,原本这种情形只能支撑两三年,而他以其高明的骗术居然维持了20多年。
麦道夫向两个儿子坦白自己已“一无所有”,亏损至少500亿美元。两个儿子当晚就告发了老爸,让这场史上最大金融诈骗案大白于天下。此时,大批富豪、银行与基金公司已深陷泥潭。
根据报道,共有4800个投资账户遭遇损失。西班牙桑坦德银行亏损30亿美元,汇丰银行损失多达10亿美元,苏格兰皇家银行损失4亿英镑,野村控股损失可能达3亿美元,而投资于麦道夫或向麦道夫提供借贷的大型金融机构潜在损失达100亿美元。
这个受害者名单中包括大批富人,许多人因此一贫如洗,甚至自杀。
2009年3月12日,麦道夫在庭审中低头认罪。检察机关对他提起了11项罪名指控均成立。最终,70岁的麦道夫被判处150年监禁。
纽约南区联邦检察院对伯纳德·麦道夫刑事判决书原文
这封纽约南区联邦检察院对麦道夫的判决书显示,麦道夫一直享受着奢华的生活,名下有1.38亿美元财产,在曼哈顿64街有高级顶层公寓,还在富人扎堆的长岛蒙陶克和法国巴黎等地有大量房产,甚至还有两艘游艇。
漫漫追索路
据报道,清偿律师欧文·H·皮卡德自麦道夫被捕之后为追回受害者的本金而努力了10年。
麦道夫声称自己管理了650亿美元,190亿美元是客户投入麦道夫基金的本金,其他部分是他谎报的虚假收益。皮卡德追索的是190亿美元合法本金。从2008年到2018年,皮卡德已追回133亿美元,他认为自己还能将剩下的几十亿美元追回。
破产律师菲利普斯曾公开称,庞氏骗局通常只能追回不高于30%的本金,而皮卡德追回了70%,这一比例已经相当了不起。
其中,60亿美元来自麦道夫基金收益最大的4名投资者,12亿美元来自其他收益投资者,皮卡德还起诉了把投资者资金投给麦道夫的理财公司,追回39亿美元非法回报。他还帮助约1400名投资额小于138万美元的投资者追回了本金。
皮卡德自67岁临危受命为受害者追索本金,10多年过去,年近80岁的他仍在继续追索麦道夫欺诈投资者的本金。
2020年2月28日,欧文·H·皮卡德作为麦道夫证券公司的受托清偿人,公布了最新的追索本金进展:他第十一次按比例向马多夫索赔持有人分配收回的资金约3.69亿美元。
2018年,麦道夫在监狱里凄凉度过了自己80岁生日。入狱前几年,麦道夫还会向媒体透露他的近况。他曾在一封给媒体的邮件中忏悔:“我到底是怎么让自己陷入这场噩梦的?”
麦道夫的两个儿子承受着巨大精神压力,分别于2010年、2014年自杀。而他的妻子目前居住在康涅狄格州旧格林威治市的一处公寓,目前购买超过100美元的物品都需要向监管申请。
一些业内人士评价麦道夫的庞氏骗局称,这不仅是对麦道夫投资者的一次致命打击,更是对华尔街信誉的伤害。投资者将钱交给理财专家或对冲基金公司管理,再由他们转交给麦道夫。这次失败曾让投资者对这些中间理财公司的信誉都充满怀疑。
前美国证券交易委员会主席Christopher Cox表示,1999年期美国证监会陆续收到关于庞氏骗局的指控,但都没能跟进调查。这些失职让美国证监会反省了自身调查机制存在的缺陷,并及时更新资产管理公司的信息披露与监管要求。
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