新华联文化旅游发展股份有限公司 2021年年度股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、本次股东大会的基本情况

会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月19日下午13:30开始，会期半天。

网络投票时间：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00。

股权登记日：2022年5月11日现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联会议中心。

会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

会议主持人：公司董事长马晨山先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表股份1,股，占公司有表决权股份总数的63.3405%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,股，占公司有表决权股份总数的61.1735%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人17名，代表股份数41,100,312股，占公司有表决权股份总数的2.1669%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。因新冠肺炎疫情防控需要，见证律师通过视频方式参加了本次股东大会并进行了见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

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公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

特别说明：

1、议案6为特别决议事项，获得出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过；

2、议案7涉及关联交易事项，关联股东已回避表决；

3、议案8独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师：贾琛、刘宜矗

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司本次股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会