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成都智明达电子股份有限公司公告

2022-08-22财经admin 455
公司代码:688636公司简称:智明达 第一节重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所

公司代码:688636公司简称:智明达

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.6是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期,公司获得研发新项目125个,较上年同期增长28.87%。截止报告期末,在手订单4.62亿元,较上年同期增长50%。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-056

成都智明达电子股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,成都智明达电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股,每股发行价为人民币34.50元,合计募集资金人民币43,125.00万元,扣除各项发行费用人民币4,942.38万元后,募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已全部到位,并由信永中和会计师事务所出具了验资报告(编号“XYZH/2021BJAG10184号”)。

截止2022年6月30日,募集资金存放银行产生利息收入扣减手续费共计399.79万元,使用募集资金投入募投项目22,865.97万元,其中用于嵌入式计算机扩能项目1,625.29万元,用于研发中心技术改造项目15,240.67万元,用于永久性补充流动资金6,000.00万元,用于临时补充流动资金6,000.00万元。截止2022年6月30日用于现金管理的金额8,000.00万元。募集资金存储账户余额为1,881.18万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用,未包含还未支付完成的款项。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,结合公司实际情况,公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》,并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金进行了专户存储,并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2022年6月30日各账户具体情况如下:

单位:人民币万元

截止本公告披露之日,公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,协议履行情况正常。

三、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

2022年4月26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:人民币万元

四、年度募集资金的实际使用情况

详情见附表1:《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,截止本公告发布之日,未出现问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:截至2022年6月30日,智明达募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年8月19日

附表1:

募集资金整体使用情况对照表

单位:万元

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-057

成都智明达电子股份有限公司

关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额:人民币4,000.00万元

●使用期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况

成都智明达电子股份有限公司于2022年5月24日在上海证券交易所官网发布了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。上述用于补充流动资金的金额为6,000.00万元,截止本公告披露之日,该笔募集资金尚未到期。

尚未到期的临时补充流动资金主要用于公司日常经营活动,不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,成都智明达电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股12,500,000股,每股发行价为人民币34.50元,合计募集资金人民币43,125.00万元,扣除各项发行费用人民币4,942.38万元后,募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已全部到账,信永中和会计师事务所就公司新增注册资本的实收情况出具了验资报告(XYZH/2021BJAG10184号)。

三、募集资金投资项目的基本情况

截止2022年6月30日,公司募集资金投入项目的情况如下:

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,根据中国证监会《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,在募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下,公司拟增加部分闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。如果未来12个月内,公司募投项目使用资金超过预计情况,公司将根据项目进度的资金需要提前归还募投项目所需资金,确保募投项目建设顺利进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资,不对公司以外的对象提供财务资助,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、本次拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议,第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用增加额度4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

独立董事意见

独立董事意见:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,符合公司的实际生产经营需要,有利于提高公司的资金利用效率,不存在损害广大中小股东利益的行为。

综上所述,我们同意公司本次增加部分闲置募集资金4,000.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

监事会意见

监事会意见:公司根据募集资金项目建设进度和用款情况,增加部分闲置募集资金4,000.00万元,用于暂时补充公司的流动资金,履行了必要的审议程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司章程》等相关的规定。在不影响募集资金使用计划的前提下,闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。

鉴于以上情况,我们同意公司本次增加部分闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次增加使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司增加使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上,保荐机构对公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-59

成都智明达电子股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2022年8月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月8日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年8月19日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年8月19日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年8月19日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2022年8月19日

证券代码:688636证券简称:智明达公告编号:2022-58

成都智明达电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2022年8月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月8日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年8月19日上海证券交易所网及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2022年半年度报告》。

审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年8月19日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体情况见本公司2022年8月19日上海证券交易所网站及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司

董事会