云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第六次

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2022-066

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第六次会议于2022年8月16日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议发出8张表决票，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。

具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-068”号的公司《为全资子公司项目贷款提供保证担保的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案。

由于公司本次为全资子公司罗平富锌农业发展有限公司的单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%，因此该事项尚需提交股东大会进行审议。公司董事会拟定于2022年9月2日下午2:30召开2022年第二次临时股东大会，审议上诉议案。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2022年8月17日

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2022-67

云南罗平锌电股份有限公司

第八届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年8月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。于2022年8月16日10:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-68”号的公司《关于为全资子项目贷款提供保证担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

监事会

2022年8月17日

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2022-068

云南罗平锌电股份有限公司

关于为全资子公司项目贷款提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年8月16日，云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。因公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司项目建设需求，富锌公司拟向中国农业发展银行罗平县支行申请授信18,600.00万元的项目贷款，该笔贷款由罗平锌电提供保证担保，担保期限为十年。

由于本次单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，该预案尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况如下：

被担保人名称：罗平富锌农业发展有限公司

成立时间：2001年10月29日

注册地点：云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号

法定代表人：周伟

注册资本：11,500万元

主营业务：食品生产；粮油仓储服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；油料种植；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；日用百货销售；初级农产品收购；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.主要股东和实际控制人：

■

3.被担保人最近一年又一期的主要财务状况如下表：

■

4.经查询，被担保方罗平富锌农业发展有限公司未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：公司提供保证担保。

2.担保期限：十年。

3.担保金额：18,600.00万元。

本次公司为全资子公司项目贷款提供担保的相关担保协议尚未签订，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展。

四、董事会意见

1.担保的原因及必要性：

公司根据《股票上市规则》的相关规定，对全资子公司富锌公司项目贷款提供保证担保。富锌公司取得项目贷款，有助于减轻建设过程中的资金压力，加快富锌油菜三产融合发展项目的建设进度，并能尽快实现项目建设目的。

2.董事会意见：

公司第八届董事会第六次(临时)会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。

董事会认为：公司为富锌公司申请银行授信额度提供担保，是基于支持罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目建设所做出的决策，符合富锌公司发展战略要求和公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其发展战略及经营状况，且富锌油菜三产融合发展项目具备政策扶持、发展前景优越等优势，公司认为对其进行的保证担保风险可控，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的规定。

3.独立董事意见：

经核查，我们认为本次担保是对全资子公司日常经营发展的支持，有利于推进富锌油菜三产融合发展项目的建设进度，该担保事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将关于担保的预案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为29,200.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额为23,222.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.82%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,970.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.02%。

经查询，公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

六、备查文件

1.《关于同意为罗平富锌农业发展有限公司申请项目贷款提供保证担保的决议》；

2.第八届董事会第六次(临时)会议的会议决议；

3.第八届监事会第三次临时会议的会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2022年8月17日

证券代码：002114证券简称：罗平锌电公告编号：2022-069

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会第六次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年9月2日14：30。

网络投票时间为：2022年9月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。

罗平县新冠肺炎疫情防控指挥部发布新冠肺炎疫情防控风险提示：

一、即日起，曲靖市外入罗人员需查验24小时内核酸检测阴性证明，并根据风险动态情况，采取相应健康管理措施。所有曲靖市外入罗人员，抵罗后一律执行3天内2次核酸检测健康管理措施；已做“落地检”的入罗人员，间隔24小时再进行1次核酸检测。

二、酒店宾馆等重点场所，社区网格要严格查验进入人员的健康码、行程卡，督促7天内曲靖市外入罗人员完成3天内2次核酸检测。

三、所有曲靖市外入罗人员须在入罗前，通过“曲靖防疫”小程序或电话方式向目的地社区进行报备。

四、8月1日以来有海南、西藏、新疆旅居史的人员，做好个人防护，3天内完成2次核酸检测。

对于会议临近召开时间的最新防疫政策要求，公司将在后续披露的股东大会召开提示性公告中予以说明。