深圳南山热电股份有限公司公告

证券代码：000037、200037证券简称：深南电A、深南电B公告编号：2022-035

深圳南山热电股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内，公司未出现对公司经营情况有重大影响的事项，其他重大事项详见公司2022年半年度报告。

证券代码：000037、200037；证券简称：深南电A、深南电B；公告编号：2022-037

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第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司于2022年8月5日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第四次会议通知》，会议于2022年8月17日上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由胡明副董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告》全文及摘要（公告编号：）。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会