东软集团股份有限公司 关于调整2021年度利润分配

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2021年度利润分配方案

于2022年4月27日召开的公司九届十六次董事会、于2022年6月7日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发0.6元现金红利。公司回购专用账户持有的本公司股份，根据相关规定，不参与本次利润分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股份发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容，详见本公司分别于2022年4月29日、2022年6月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、利润分配方案披露至今公司股份变化情况

2022年5月13日，公司总股本变更为1,股。具体内容，详见本公司于2022年5月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2022年6月7日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容，详见本公司于2022年6月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。截至2022年7月22日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为12,348,813股，占公司目前总股本的比例为0.9940%。

根据相关规定，自提交差异化权益分派特殊除权除息业务申请至权益分派实施完毕期间，公司不实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记、可转债开始转股等。

三、2021年度利润分配总额调整的说明

截至2022年7月22日，公司总股本为1,股，公司回购专用账户持有股份12,348,813股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户股份不参与本次利润分配，因此，本次利润分配基数调整为1,股。根据公司2021年度利润分配方案，公司按照每股分配金额不变，以实施权益分派时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户的股数）为基数，每10股派发0.6元现金红利，以此计算合计拟派发现金红利73,796,488.92元。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会