中国东方航空股份有限公司关于董事长辞任的公

证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2022-039

中国东方航空股份有限公司

关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年8月12日，中国东方航空股份有限公司董事会收到公司董事长刘绍勇先生递交的请辞函。因退职原因，刘绍勇先生向公司董事会请辞董事长、董事、董事会提名与薪酬委员会主席、委员以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表等职务。

刘绍勇先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数要求，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，刘绍勇先生的请辞函自送达公司董事会之日起生效。

刘绍勇先生确认与公司董事会和公司并无意见分歧，且没有与其辞任有关的事宜需通知公司股东。

刘绍勇先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在领导公司董事会、制定公司战略、推动公司持续高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对刘绍勇先生在任职期间作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022年8月12日

证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2022-040

中国东方航空股份有限公司第九届

董事会第19次普通会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司第九届董事会第19次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于2022年8月12日以通讯方式召开。

公司副董事长李养民先生，董事唐兵先生、林万里先生，独立董事蔡洪平先生、董学博先生、孙铮先生、陆雄文先生，职工董事姜疆先生参加会议。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

参加会议的董事审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于副董事长李养民代行董事长及法定代表人职责的议案》。

同意推举公司副董事长李养民先生代行董事长及董事会提名与薪酬委员会主席职务，并代行法定代表人职责，起止日期自本议案审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。

二、审议通过《关于变更公司授权代表的议案》。

同意委任公司副董事长李养民先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表职务。委任生效后，公司授权代表变更为副董事长李养民先生及董事会秘书汪健先生。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司