江苏汇鸿国际集团股份有限公司2021年年度股东大

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2022年5月19日

(一)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事马野青先生因公务原因，董事叶炳华先生因疫情防控原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2021年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2021年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权的1/2以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5号、6号、7号、8号、9号、10号和11号。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：黄萍萍、陈心仪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

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