深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第二

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-075

深圳市朗科科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2022年8月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月11日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中董事周福池、邢天昊、于波、李泽海、王荣、罗绍德、仇夏萍、钟刚强以通讯形式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长周福池召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

一、会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人廖先富先生递交的书面辞职报告，廖先富先生因工作变动向董事会申请辞去财务负责人职务，卸任后廖先富先生仍担任公司副总经理职务，继续履职编制公司2022年半年度报告至公司2022年半年度报告披露完毕。现根据公司《章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任徐立松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、会议审议通过了《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》

决定对新聘任的高级管理人员制定如下基本薪酬方案：

财务负责人徐立松先生的基本薪酬为5万元/月，合计65万元/年。该薪酬方案自徐立松先生通过董事会聘任之日起执行。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长周福池先生提名，决定聘任王家隆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-076

深圳市朗科科技股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人廖先富先生递交的书面辞职报告，廖先富先生因工作变动向董事会申请辞去财务负责人职务，卸任后廖先富先生仍担任公司副总经理职务，继续履职编制公司2022年半年度报告至公司2022年半年度报告披露完毕。截至本公告披露日，廖先富先生未直接持有公司股份。廖先富先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为所做贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2022年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任徐立松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。财务负责人徐立松先生的基本薪酬定为5万元/月，合计65万元/年，该薪酬方案自其通过董事会聘任之日起执行。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件：徐立松先生简历

徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2012年7月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年7月至2017年12月就职于审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年7月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。

徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-077

深圳市朗科科技股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司于2022年8月11日召开第五届董事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任王家隆先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王家隆先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：

传真：

邮箱：irnetac.com

联系地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十一日

附件：王家隆先生简历

王家隆，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士学历，曾就职于深圳大生农产品供应链有限公司投资部、深圳世联行集团股份有限公司战略投资中心。2021年4月加入公司，就职于公司董事会办公室。王家隆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至目前，王家隆先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。