欣龙控股（集团）股份有限公司2021年度股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份股，占上市公司总股份的25.2592％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份股，占上市公司总股份的24.9422％。

通过网络投票的股东32人，代表股份1,706,814股，占上市公司总股份的0.3170％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份1,706,814股，占上市公司总股份的0.3170％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份1,706,814股，占上市公司总股份的0.3170％。

2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的99.0402％；反对1,305,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.9598％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意401,571股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5275％；反对1,305,243股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4725％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的99.0279％；反对1,136,543股，占出席会议所有股东所持股份的0.8357％；弃权185,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

中小股东总表决情况：

同意384,771股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5432％；反对1,136,543股，占出席会议的中小股东所持股份的66.5886％；弃权185,500股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8682％。

3、审议通过了《2021年度报告正文及摘要》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的99.0279％；反对1,187,343股，占出席会议所有股东所持股份的0.8731％；弃权134,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0990％。

中小股东总表决情况：

同意384,771股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5432％；反对1,187,343股，占出席会议的中小股东所持股份的69.5649％；弃权134,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8919％。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的99.0224％；反对1,329,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.9775％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意377,400股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1114％；反对1,329,414股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8886％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的98.9851％；反对1,245,514股，占出席会议所有股东所持股份的0.9159％；弃权134,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0990％。

中小股东总表决情况：

同意326,600股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1351％；反对1,245,514股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9730％；弃权134,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8919％。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的98.9583％；反对1,416,714股，占出席会议所有股东所持股份的1.0417％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意290,100股，占出席会议的中小股东所持股份的16.9966％；反对1,416,714股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0034％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

总表决情况：

同意股，占出席会议所有股东所持股份的99.0206％；反对1,331,914股，占出席会议所有股东所持股份的0.9794％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9649％；反对1,331,914股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0351％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、解冰

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股股份有限公司董事会